Réunion du conseil d'administration : 17 décembre 2025

(Par vidéoconférence)

Procès-verbal

Directeurs présents : Catherine Zahn (Présidente), Jean-Robert Bernier, Mark Dockstator (arrivé à 13h15), Neil Fraser, Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan, Carol Lambie, Lori Marshall, John Wright

Directeurs absents : Patrick Tallon

Santé Ontario : Matthew Anderson (directeur général), Ashley Potts (responsable de programme, gouvernance du conseil d'administration et secrétaire du conseil d'administration), Phuong Truong (coordonnatrice, risques et gouvernance), Melissa McCready (Directrice juridique), Stephanie Ryan-Coe (Directrice intérimaire des communications et des affaires corporatives), Vicky Simanovski (Vice-présidente, Soutien sectoriel, Performance et Responsabilisation), Nicole Robinson (Directrice régionale intérimaire), Christine Nuernberger (Directrice régionale intérimaire), Brian Ktytor (Directeur régional), Scott Ovenden (Directeur régional), Val Duffey (Directrice générale des ressources humaines), Darryl King (Directeur intérimaire, Stratégie, Planification, Confidentialité, Analyse et Risques), Chris Simpson (Vice-président exécutif, Soins actifs et hospitaliers, et Directeur médical), Sacha Bhatia (Vice-président exécutif, Soins primaires et communautaires), Judy Linton (Vice-présidente exécutive, Soins aigus et hospitaliers, et Directrice des soins infirmiers ), Angela Tibando ( Vice-présidente principale, Excellence numérique en santé)

Invité(s) : S.O.

1. Mot d'ouverture de la présidente

La présidente a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

1.1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte à 12 h 15.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant atteint, la séance a été dûment constituée.

1.3. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

1.4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.

2. Ordre du jour de consentement – Séance publique

2.1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 26 novembre 2025

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2025 a été approuvé.

Levée de la séance

La séance a été levée à 15:30.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance a été levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du conseil d'administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du conseil d'administration