Réunion du conseil d'administration : 26 novembre 2025

Procès-verbal

Directeurs présents : Catherine Zahn (Présidente), Jean-Robert Bernier (par vidéoconférence), Mark Dockstator, Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan, Carol Lambie, Lori Marshall, John Wright

Directeurs absents : Neil Fraser

Santé Ontario : Matthew Anderson (directeur général), Ashley Potts (responsable de programme, gouvernance du conseil d'administration et secrétaire du conseil d'administration), Phuong Truong (coordonnatrice, risques et gouvernance), Melissa McCready (vice-présidente, Services juridiques/conseillère juridique adjointe), Stephanie Ryan-Coe (directrice intérimaire des communications et des affaires corporatives), Vicky Simanovski (vice-présidente, Soutien sectoriel, Performance et Responsabilisation), Nicole Robinson (directrice régionale intérimaire), Christine Nuernberger (directrice régionale intérimaire), David Newman (vice-président de la performance, de la responsabilisation et l'allocation du financement – par vidéoconférence), Scott Ovenden (directeur régional), Val Duffey (directrice générale des ressources humaines), Darryl King (directeur intérimaire, Stratégie, Planification, Confidentialité, Analyse et Risques), Chris Simpson (vice-président exécutif, Soins actifs et hospitaliers et directeur médical – par vidéoconférence), Judy Linton (vice-présidente exécutive, Soins actifs et hospitaliers et directrice des soins infirmiers – par vidéoconférence), Angela Tibando ( vice-présidente principale, Excellence numérique en santé)

Invité(s) : S.O.

1. Mot d'ouverture de la présidente

La présidente a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

1.1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte à 11 h 00.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant atteint, la séance a été dûment constituée.

1.3. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

1.4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.

1.5. Reconnaissance et dédicace des terres – Mark Dockstator

M. Dockstator a présenté un aperçu des éléments clés d'une reconnaissance des terres. Il a fait remarquer que les reconnaissances des terres servent à accueillir les personnes lors d'un rassemblement tout en honorant le territoire. C’est une invitation à réfléchir sur notre relation avec la terre, son histoire et les responsabilités que nous partageons.

Mme Lambie prononcera la prochaine cérémonie d'inauguration et de reconnaissance des terres.

2. Ordre du jour de consentement – Séance publique

2.1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 23 septembre 2025

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2025 a été approuvé.

2.2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 octobre 2025

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 octobre 2025 a été approuvé.

2.3. Rapport de la retraite du conseil d'administration et de la haute direction

Ce point a été retiré de l'ordre du jour des décisions soumises au consentement général et déplacé vers l'ordre du jour des décisions soumises au consentement restreint.

2.4. Rapport de comité – Séance publique

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le rapport de comité – séance publique a été approuvé.

IL EST RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration approuve les nominations suivantes au sein des comités, avec effet au 26 novembre 2025 :

• Carol Lambie sera nommée membre du Comité de la qualité et du Comité des finances, de l'audit et des risques
• Mark Dockstator sera nommé membre du Comité de la qualité

IL EST RÉSOLU QUE :

Le conseil d’administration approuve la politique de conformité de l’organisme Santé Ontario telle que présentée.

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d’administration de Santé Ontario approuve la Politique d’approvisionnement de Santé Ontario telle que présentée.

Levée de la séance

La séance a été levée à 15h00.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance a été levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du conseil d'administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du conseil d'administration