Réunion du conseil d'administration : 18 février 2026

Procès-verbal

Directeurs présents : Catherine Zahn (Présidente), Jean-Robert Bernier, Mark Dockstator (par vidéoconférence), Lynda Hawton, Cally Hunt, Gillian Kernaghan, Neil Fraser, Carol Lambie (par vidéoconférence), Lori Marshall, Patrick Tallon (par vidéoconférence), John Wright

Directeurs absents : S.O.

Santé Ontario : Matthew Anderson (Président-directeur général), Ashley Potts (responsable de programme, Gouvernance du conseil d'administration et secrétaire du conseil d'administration, par vidéoconférence), Phuong Truong (Coordonnatrice, Risques et Gouvernance), Christine Gan (adjointe de direction, Affaires juridiques), Sacha Bhatia (vice-président exécutif, Soins primaires et communautaires), Melissa McCready (conseillère juridique générale), Louise Verity (directrice des communications et des affaires corporatives), Elham Roushani (directrice financière), Vicky Simanovski (vice-présidente, Soutien sectoriel, Performance et Responsabilisation), Nicole Robinson (directrice régionale par intérim, par vidéoconférence), Christine Nuernberger (directrice régionale par intérim, par vidéoconférence), Brian Ktytor (directeur régional, par vidéoconférence), Scott Ovenden (directeur régional), Val Duffey (directrice générale des ressources humaines), Darryl King (directeur par intérim, Stratégie, Planification, Confidentialité, Analyse et Risques), Stephanie Lockert (directrice de l'exploitation par intérim), Chris Simpson (vice-président exécutif, Soins actifs et hospitaliers et directeur médical, par vidéoconférence), Sacha Bhatia (vice-président exécutif, Soins primaires et communautaires), Judy Linton (vice-présidente exécutive, Soins actifs et hospitaliers et infirmière en chef), Angela Tibando (Vice-présidente principale, Excellence numérique en santé)

Invité(s) : Emily Norcliffe (Étudiante en stage, par vidéoconférence)

1. Mot d'ouverture de la présidente

La présidente a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration et aux invités à la réunion.

1.1. Ouverture de la séance

La séance a été ouverte à 11 h 00.

1.2. Constatation du quorum

Le quorum étant atteint, la séance a été dûment constituée.

1.3. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

1.4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.

1.5 Dédicace et reconnaissance des terres

Mme Lambie a dédié cette réunion aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes.

2. Ordre du jour de consentement – Séance publique

2.1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 2025

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 décembre 2025 a été approuvé.

2.2. Rapport de comité – Séance publique

Cet article était fourni à titre informatif uniquement.

La réunion s'est poursuivie à huis clos.

Levée de la séance

La séance a été levée à 15:30.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance a été levée.

(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du conseil d'administration

(Original signé par)
Ashley Potts
Secrétaire du conseil d'administration